大家都在搜

全国范围内的德国袭击与Cum-Ex逃税丑闻有关



  柏林4月11日电法兰克福总检察长办公室周四宣布,在全国范围内对德国进行的一系列袭击事件是因涉嫌通过Cum-Ex在三起单独的初审程序中对被告进行严重逃税行为进行的。

  这些嫌疑人年龄在46岁至55岁之间,是德国银行的董事总经理或雇员。检察官没有透露哪些公司正在接受调查。

  周二,在全国范围内开展行动,搜查了黑森州,下萨克森州,巴登 - 符腾堡州和巴伐利亚州的19个公寓和办公室。

  据法兰克福当局称,三起初步案件的总税收损失约为5100万欧元(5750万美元)。

  在一个案例中,据说主要被告在2007年至2011年期间作为常务董事进行了Cum-Ex业务,造成近4300万欧元的损失。

  在另一个诉讼程序中,一家总部位于法兰克福的公司的两名董事总经理被指控在2007年至2010年期间经营Cum-Ex业务,造成超过200万欧元的财务损失。

  在第三种情况下,据说一家公司的前任和现任董事总经理进行了Cum-Ex业务,导致550万欧元的损失。

  根据检察官的说法,在目前的调查中,52人被指控进行非法的Cum-Ex交易,导致德国政府损失超过8亿欧元。

  周二突击搜查的背景是有争议的股票交易,称为Cum-Ex,其中投资者利用法律上的缺口在几年内欺骗德国政府数十亿欧元的税收。

  投资者只支付了一次资本利得税,但在他们的银行的帮助下,他们能够从德国当局获得至少两笔退税。

  据联邦财政部称,在2012年法律差距缩小之前,德国政府通过Cum-Ex交易损失了超过50亿欧元。




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